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强化案防意识,筑牢合规理念——连云港港口集团财务有限公司举办案件防控专题培训

来源:连云港财务公司 时间:2021-03-29浏览量:705 【字号:

3月18日,连云港港口集团财务有限公司以“严防代客操作”为主题,面向各部门开展了一期案件防控培训,旨在通过培训进一步强化公司从业人员的案防意识和能力。

近年来,因银行员工“过度服务”、“代客操作”给银行带来声誉风险及资金损失的案件屡屡发生,成为银行业案件高发领域和案件防控的重点。本次培训紧扣“代客操作”主题,通过案例解读、视频展演、互动讨论等环节,由表及里深入讲解了代客操作的具体表现、危害以及暴露的风险和问题。并结合公司实际,全面梳理分析了公司代客操作风险点及具体防控措施。本次培训还根据课程内容编写了试卷,作为课堂随测练习现场分发给参培人员,以检验培训效果。 

培训结束后,公司副总经理李伟对本次培训进行点评,同时对公司下一步案防工作提出具体要求。他指出,一要不断提高合规意识、风险意识,时刻保持案防高压态势,增强案件风险防控的危机感和责任感;二要高度重视员工行为排查,重点关注员工“生活圈”、“工作圈”、“社交圈”、“消费圈”的异常现象,将排查工作做实、做深、做细、做好;三要不断完善内控机制,加强岗位制衡,加大检查问责力度,增强案防工作有效性。    

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