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公司召开2012年度股东会、董事会和监事会会议

来源:稽核部 时间:2013-03-08浏览量:1798 【字号:
2013年3月8日上午,保利财务有限公司第一届董事会2013年度第三次会议、第一届监事会2013年度第一次会议及股东会2012年度会议在新保利大 厦7层公司会议室顺利召开。公司全体董事、监事、各股东代表参加会议,北京银监局非银处嵇笔锋、李瑞、公司高管及部分员工列席会议。 
 
    张振高董事长首先对各位参会代表的到来表示欢迎,同时他重点说明了彭碧宏董事将接任董事长的情况,并委托彭碧宏董事主持会议。彭碧宏董事对张董事长对公司 内部建设和业务发展付出的心血,对公司各项工作给予的关心和扶持表示衷心感谢;同时也对参会代表给予公司的支持帮助,对监管机构的悉心指导表示感谢。他表 示,继任董事长后,将秉承张总一贯的工作作风,和全体董事一起勤勉尽责、审慎决策,推动公司稳健快速发展。董事会议先后审议了总经理工作报告、董事会工作 报告、2012年财务决算、2012年利润分配、2013年预算,提请公司批准修订、新增有关制度以及董事会换届议案。各位董事对公司快速增长的经营业绩 表示满意。
 
    各位监事审议通过了监事会工作报告,财务预、决算,利润分配及监事会换届等议案。监事会认为:2012年公司依法经营、规范运作,着重健全内控体系,加强 公司治理,各项重大决策符合法律程序。公司董事、高管人员履行法定职责,勤勉诚信,较好地维护了公司和股东的利益。
 
    最后,彭碧宏董事主持召开股东会议,会议审议通过了董事会、监事会工作报告、2012年财务决算、利润分配,2013年预算及董事会、监事会换届选举等议 案。各位股东代表认为: 2012年公司克服了经济政策环境的不利影响,经营业绩显著增长,各项工作务实创新,为股东创造了丰厚的回报,新一年将全力支持公司资金集中。
 
    股东会结束后,监管机构代表充分肯定了公司所取得的成绩,保利财务公司特色鲜明,人员少,利润高、风险低,紧贴成员企业需求进行创新,助力集团主业发展,符合监管部门对财务公司“依托集团、服务集团”的核心定位。
 
    最后彭碧宏董事做总结发言:2013年,公司将继续依托集团发展,深入推进资金归集,创新服务手段,加强内控建设,切实落实“十二五”规划,以更好的业绩回报股东。
 

 

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