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公司召开2009年度第一次股东会、董事会、监事会

来源:综合部 时间:2009-04-10浏览量:1443 【字号:

2009年4月2日下午,公司2009年度股东会、董事会、监事会会议在新保利大厦财务公司会议室顺利召开。公司各股东代表、全体董事、监事参加了会议,集团财务部主任赵晋、公司副总经理胡健、北京市银监局监管员张卫、支建新列席会议。

    会议由董事长张振高主持。张曦总经理首先做总经理工作报告,汇报了公司08年的经营管理情况及09年的工作计划。张振高董事长代表董事会做董事会工作报 告。各位董事对公司开业首年的经营状况表示满意。同时希望公司在新的一年里继续提升服务水平,加强内控建设,董事会也将积极发挥其核心作用,发挥专业委员 会在各专业领域的作用,进一步完善法人治理结构,以适应公司未来发展。各董事在充分讨论的基础上,审议通过了公司08年财务决算、利润分配、09年预算、 董事会专业委员会的设立、公司会计政策的修订等议案,并按照《公司法》和《公司章程》的规定,将董事会工作报告、08年财务决算、利润分配、09年预算等 议案提交股东会审议。
 
    随后,公司全体监事召开监事会会议,各位监事审议通过了董事会提交的议案,并发表了独立意见。监事会认为,08年公司能严格按照有关法规制度规范运作,经 营决策科学合理,内控机制完善。公司高级管理人员在履行职务时,均遵守相关法律法规和规章制度,勤勉尽职,维护公司利益。按照《公司法》和《公司章程》的 规定,公司监事会将监事会工作报告、08年财务决算、利润分配、09年预算的议案提交股东会审议。
   
    董事会、监事会议题进行完毕后,各股东代表在张振高董事长的主持下召开了股东会议,会议审议通过了董事会、监事会提交的议案。
 
    张董事长最后做了总结发言,对经营过程中集团公 司领导的支持和关怀,各股东单位、各成员企业的大力支持和公司董事、监事为公司发展做出的贡献表示衷心感谢,对公司经理层和全体员工在08年所做的各项工 作给予了充分肯定,对全面完成09年预算目标充满信心,他希望公司继续坚持“立足集团、依托集团、服务集团”的经营宗旨,稳健经营,做好服务,为集团各主 业的发展搭建好专业的金融服务平台。
 
    此次股东会、董事会、监事会会议圆满地完成了各项预定议程。北京市银监局监管员表示,从此次会议看出,公司股东会、董事会、监事会和经营班子各司其职,严格按照现代企业法人治理结构规范运作,为保利财务今后的发展奠定了良好的治理基础。
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