2009年4月2日下午，公司2009年度股东会、董事会、监事会会议在新保利大厦财务公司会议室顺利召开。公司各股东代表、全体董事、监事参加了会议，集团财务部主任赵晋、公司副总经理胡健、北京市银监局监管员张卫、支建新列席会议。
会议由董事长张振高主持。张曦总经理首先做总经理工作报告，汇报了公司08年的经营管理情况及09年的工作计划。张振高董事长代表董事会做董事会工作报 告。各位董事对公司开业首年的经营状况表示满意。同时希望公司在新的一年里继续提升服务水平，加强内控建设，董事会也将积极发挥其核心作用，发挥专业委员 会在各专业领域的作用，进一步完善法人治理结构，以适应公司未来发展。各董事在充分讨论的基础上，审议通过了公司08年财务决算、利润分配、09年预算、 董事会专业委员会的设立、公司会计政策的修订等议案，并按照《公司法》和《公司章程》的规定，将董事会工作报告、08年财务决算、利润分配、09年预算等 议案提交股东会审议。
随后，公司全体监事召开监事会会议，各位监事审议通过了董事会提交的议案，并发表了独立意见。监事会认为，08年公司能严格按照有关法规制度规范运作，经 营决策科学合理，内控机制完善。公司高级管理人员在履行职务时，均遵守相关法律法规和规章制度，勤勉尽职，维护公司利益。按照《公司法》和《公司章程》的 规定，公司监事会将监事会工作报告、08年财务决算、利润分配、09年预算的议案提交股东会审议。
董事会、监事会议题进行完毕后，各股东代表在张振高董事长的主持下召开了股东会议，会议审议通过了董事会、监事会提交的议案。
张董事长最后做了总结发言，对经营过程中集团公 司领导的支持和关怀，各股东单位、各成员企业的大力支持和公司董事、监事为公司发展做出的贡献表示衷心感谢，对公司经理层和全体员工在08年所做的各项工 作给予了充分肯定，对全面完成09年预算目标充满信心，他希望公司继续坚持“立足集团、依托集团、服务集团”的经营宗旨，稳健经营，做好服务，为集团各主 业的发展搭建好专业的金融服务平台。
此次股东会、董事会、监事会会议圆满地完成了各项预定议程。北京市银监局监管员表示，从此次会议看出，公司股东会、董事会、监事会和经营班子各司其职，严格按照现代企业法人治理结构规范运作，为保利财务今后的发展奠定了良好的治理基础。