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公司召开第一次董事会议

来源:综合部 时间:2008-03-28浏览量:1661 【字号:

保利财务有限公司第一届董事会第一次会议于2008年3月27日下午在新保利 大厦8层财务公司会议室举行。张振高、张曦、彭碧宏、宋广菊、潘治平、张宏久(瑞士信贷方)等六位董事参加会议。韩清涛董事因故不能到会,委托潘治平作为 全权代表参加会议。集团公司财务部主任赵晋、财务公司副总经理胡健以及北京市银监局监管员张卫列席会议。

    会议由张振高董事长主持。在审议各项议案之前,胡健副总经理代表财务公司经营班子回顾了财务公司筹建历程。集团公司2005年初正式启动筹建申请程序,并 由张振高董事长牵头成立筹备小组。经积极努力,成功引入瑞士信贷作为战略投资者。在集团公司主要领导的直接关心下,完成了筹建申请以及后续的各项筹建准 备、开业申请、证照办理等工作,成为北京市银监局辖下第一家新设的中外合资财务公司。
 
    会议提交董事会审议了关于选举张振高担任董事长、关于聘任张曦担任总经理、胡健担任副总经理、关于财务公司会计制度等九个议案。
 
    各位董事对各项议案及财务公司未来发展均提出具体的意见和建议。张振高董事长指出要以三年为一个阶段,重新修订发展规划,第一步要规范经营、打好基础,第 二步在总结经验的基础上,拓展业务范围,逐步加大资本市场参与度,提高财务顾问等中间业务比重,创造更大经济效益。其它董事发表的意见主要是:一、非常关 注财务公司2008年如何实现预算,指出实现预算目标的关建在于归集资金的规模和贷款能否安全、及时、足额发放。二、财务公司作为金融机构,在服务集团发 展大局的同时,也要按照法人治理要求保持适度的独立性,提高决策效率。瑞士信贷方董事表示,非常关注财务公司的发展,正组织专门人员对财务公司各项议案进 行研究,并会根据自身经验,提出具体建
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