保利财务有限公司第一届董事会第一次会议于2008年3月27日下午在新保利 大厦8层财务公司会议室举行。张振高、张曦、彭碧宏、宋广菊、潘治平、张宏久（瑞士信贷方）等六位董事参加会议。韩清涛董事因故不能到会，委托潘治平作为 全权代表参加会议。集团公司财务部主任赵晋、财务公司副总经理胡健以及北京市银监局监管员张卫列席会议。
会议由张振高董事长主持。在审议各项议案之前，胡健副总经理代表财务公司经营班子回顾了财务公司筹建历程。集团公司2005年初正式启动筹建申请程序，并 由张振高董事长牵头成立筹备小组。经积极努力，成功引入瑞士信贷作为战略投资者。在集团公司主要领导的直接关心下，完成了筹建申请以及后续的各项筹建准 备、开业申请、证照办理等工作，成为北京市银监局辖下第一家新设的中外合资财务公司。
会议提交董事会审议了关于选举张振高担任董事长、关于聘任张曦担任总经理、胡健担任副总经理、关于财务公司会计制度等九个议案。
各位董事对各项议案及财务公司未来发展均提出具体的意见和建议。张振高董事长指出要以三年为一个阶段，重新修订发展规划，第一步要规范经营、打好基础，第 二步在总结经验的基础上，拓展业务范围，逐步加大资本市场参与度，提高财务顾问等中间业务比重，创造更大经济效益。其它董事发表的意见主要是：一、非常关 注财务公司2008年如何实现预算，指出实现预算目标的关建在于归集资金的规模和贷款能否安全、及时、足额发放。二、财务公司作为金融机构，在服务集团发 展大局的同时，也要按照法人治理要求保持适度的独立性，提高决策效率。瑞士信贷方董事表示，非常关注财务公司的发展，正组织专门人员对财务公司各项议案进 行研究，并会根据自身经验，提出具体建